CBI की बड़ी कार्रवाई, बैंक फ्रॉड मामले में 12 राज्यों के 18 शहरों में कई कंपनियों पर की छापेमारी

मुंबई:।

सीबीआई ने मंगलवार को दिल्ली, चंडीगढ़, गुजरात मुंबई समेत कई जगहों पर अलग-अलग कंपनियों और फर्म्स पर तकरीबन 1114.06 करोड़ रुपए के अलग-अलग बैंक फ्रॉड केस में रेड की और दस्तावेज सीज किए. CBI ने 12 राज्यों के 18 शहरों में छापेमारी की.
CBI द्ववारा कंपनियों और फर्म मालिकों, बैंक ऑफिशियल्स के खिलाफ 17 बैंक फ्रॉड के मुकदमे दर्ज किए थे जिनके चलते यह छापेमारी की गई.

इन बैंको की शिकायत पर इन कंपनियों पर की गई रेड

1. मुंबई में एग्जिम बैंक की शिकायत पर विमसन डायमंड एंड ज्वेलर कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया. 202 करोड़ रुपए बैंक के साथ फ्रॉड करने के आरोप में इंट्रेस्ट के साथ पहला आरोपी कंपनी, दूसरा जतिन मेंहता प्रोमोटर, तीसरा रमेश पारीक डायरेक्टर, चौथा हरियश मेहता डायरेक्टर, पांचवा जय कुमार कपूर ये भी डायरेक्टर है, छठा हरी मोहन रामदेव डायरेक्टर, सातवाँ हैथम सलमान अली अबु ओबीईडीआ, आठवा आरोपी अज्ञात लोग
आज मुंबई में यहाँ रेड की गई.
2. बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर एसके निट इंडिया लिलिटेड 91.36 करोड़ का फ्रॉड का आरोप लगाया, आज सर्च की गई इस मामले में,
आरोपी एसके नीट इंडिया कंपनी, दूसरा नवीन कुमार तायल चेयरमेन, तीसरा आनंद जावर मैनेजिंग डायरेक्टर, चौथा नरेश चंद शर्मा डायरेक्टर, पांचवे तिरेंद्र शम्भू डायरेक्टर, छठे मनमोहन बलबीर आहलूवालिया डायरेक्टर, प्रवीन कुमार तायल गेरेँटर, आठवे राम प्रताप तायल गेरेँटर, नौवा अज्ञात पब्लिक सर्वेंट और अन्य. तायल रूप नाम से ये कंपनी फेमस है.
3. एसबीआई बैंक की शिकायत पर सुप्रीम टैक्स मार्ट लिमीटेड लुधियाना की कंपनी पर केस दर्ज किया गया. पहला आरोपी अजय गुप्ता एमडी गेरेँटर, गौतम गुप्ता डायरेक्टर एंड गेरेँटर, चौथा संजय गुप्ता शेयर होल्डर एंड गेरेँटर, पांचवा गोल्ड लीफ इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड रिलेटेड पार्टी एंड गेरेँटर, छठा अज्ञात पब्लिक सर्वेंट, सातवाँ अज्ञात प्राइवेट पर्सन. पांच जगहों पर लुधियाना में रेड हुई. हार्ड डिस्क, आर्टिकल जपत किए है.
4. बैंगलोर में aegan बैट्री नाम की कंपनी के खिलाफ एसबीआई की शिकायत पर केस दर्ज हुआ. 98.75 करोड़ रुपए का फ्रॉड. पहला आरोपी कंपनी, आरोपी अरुण कुमार त्यागराजन, डायरेक्टर, तीसरा श्रीमती भादरा देवी अरुण कुमार डायरेक्टर, चौथा राजकुमार त्यागराजन डायरेक्टर, चित्रा राजकुमार डायरेक्टर, अज्ञात आरोपी. आज 4 जगहों पर पालानी, त्रिपुर, कोलार और बैगलोर में रेड की गई. डॉक्युमेंट्स आर्टिकल जपत.
5. राम नंदी होटल एंड रिजॉर्ट्स कंपनी के खिलाफ केस सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर केस 131.79 करोड़ का फ्रॉड. आरोपी कंपनी, दूसरा अखौडी गोपाल, डायरेक्टर गेरेँटर, तीसरा संगीता अखौडी, निशांत अखौडी डायरेक्टर, नितेश अखौडि डायरेक्टर गेरेँटर, छठा मेघा, नेहा अखौडि, राम नंदी ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमीटेड, कॉर्पोरेट गेरेँटर, नौवा परिणाम मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड कॉर्पोरेट गेरेँटर, दसवा राम नंदी मोटर्स प्राइवेट लिमीटेड गेरेँटर, बंसीधर एंड संस, अखौडी गोपाल की तरफ से रिप्रेसन्टेटर, नवल ट्रेडर्स, नवल किशोर की तरफ से प्रेस्टीटर, बी प्रसाद एंड असोसिएट्स चार्टेड अकाउंटेंट, गया बेस्ड कंपनी है ये. गया में 4 जगहों पर आज रेड्स हुई.
6. कॉर्पोरेशन बैंक की तरफ से एक केस में 93 करोड़ रुपए के लॉस की एफआईआर दर्ज की गई, नेफ्टो गैस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और 9 अलग लोगो के खिलाफ , दो जगहों पर रेड्स की गई, दिल्ली में ही सर्च हुई है.
7. दूसरे केस में एसएल कन्ज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमीटेड कंपनी दिल्ली की नया बाजार में है. डायरेक्टर्स 2 और अन्य लोग, यूनियन बैंक की शिकायत पर केस दर्ज हुआ 55 करोड़ रुपए के लॉस का. 3 रेड की गई आज.
8. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर संप्रश् फूड्स लिमिटेड कंपनी के खिलाफ केस दर्ज किया गया 60 करोड़ के लॉस का केस दर्ज किया गया है दिल्ली में, ये कंपनी अलीगढ़ की है. आरोपी कंपनी, चाँद नारायण कचरू एमडी, अक्षर कचरू, अज्ञात लोग. इसमें आज तीन जगहों पर रेड गुरग्राम और अलीगढ़ में केस दर्ज हुआ.
9. एसआईडीबीआई चंडीगढ़ बैंक की तरफ से इंटरनेशनल मेघा फ़ूड पार्क लिमीटेड कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई, कंपनी सैक्टर 5 चड़ीगढ़ में है. बैंक ने 40करोड़ 17 लाख के लॉस की एफआईआर. आरोपी कंपनी, sns कॉर्पोरेशन, एसिड लिमीटेड, इंटरनेशनल फ्रेश फ़ार्म प्रोडक्ट्स लिमीटेड, सुखजिंदर सिंह डायरेक्टर, कवल सुखिंदर सिंह और अन्य. 8 जगहों पर रेड की गई, रेड अभी भी जारी है. चंडीगढ़, नई दिल्ली, भवानीगढ़ पंजाब, मुखसद पंजाब यहाँ रेड्स हुई.
10. बैंक ऑफ बड़ोदा बैंक की शिकायत पर कंपनी रनजीत ऑटोमोबाइल्स एमपी नगर भोपाल, गुरजीत सिंह बजाज पार्टनर, हर्षकौर पार्टनर, 34.36 करोड़ का लॉस हुआ बैंक को. 3 जगह रेड्स हुई भोपाल में.
11. बैंक ऑफ बड़ोदा बैंक की तरफ से जल्पा टैक्सटाइल प्राइवेट लिमीटेड कंपनी पर एफआईआर कराई गई 28 करोड़ के लॉस की. आरोपी कंपनी, संजय भाई नागजी भाई पटेल डायरेक्टर गेरेँटर, संगीता बेन संजय भाई पटेल डायरेक्टर गेरेँटर, सतीश भाई नागजी भाई दावरा मोटगेजर एंड गेरेँटर, नानू भाई अर्जन भाई पटेल मोर्टगेजर गेरेँटर. सूरत में 3 जगह रेड की गई.
12. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से शिकायत के अलावा सोर्स की जानकारी पर भुवनेशनर मोहपारता, चीफ मैनेजर तत्कालीन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया न्यापाली ब्रांच, अश्वनी कुमार पात्रा तत्कालीन असिस्टेंट मैनेजर, राजेश कुमार पतंगा तत्कालीन मैनेजर यूनियन बैंक नायापालि भुवनेश्वर, उमाशंकर पात्रो बिल्डर, विश्वनाथ जेना बिल्डर, कमला रानी जेना बिल्डर, आदित्य कुमार जेना बिल्डर, 24.17 करोड़ का बैंक को लॉस हुआ है. भुवणेशनवर यूनिट ने केस दर्ज किया. मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर सबके खिलाफ तीन अलग केस दर्ज हुआ है. सर्च बैंक ऑफिसर के घर, पुरी रायगढ़ और उड़ीसा में रेड हुई. इसमें होम बायर्स के खिलाफ भी केस है. 9 जगहों पर रेड हुई है. डॉक्युमेंट्स बरामद हुआ है, लॉकर की चाबी मिली है, सर्च जारी है.
13. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर सुपामड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमीटेड गुलालवादी मुंबई, विजयबाबू लाल जैन डायरेक्टर, दिलीप भीम राज शाह, बजरंग कांकाणी, रत्नेश स्पार्क सर्विस प्राइवेट लिमीटेड, गीता मर्केन्टाइ प्राइवेट लिमीटेड डायरेक्टर्स के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. इसमें बैंक को 44करोड़ और ब्याज लगाकर 57 करोड़ का लॉस हुआ है. 5 जगहों पर मुंबई में रेड की गई. आरोपी के घर से विजय बाबू लाल जैन के घर से 10 लाख रुपए और लॉकर की चाबी मिली है.
14. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर asuti प्राइवेट लिनेटेड 50 करोड़ रुपए का बैंक को लॉस, मदनलाल बागरेचा डायरेक्टर, राजकुमार गोयल, बजरंग कांकाणी, डागर दुलाल जैन सीए, गीता मार्गन टाइल. दिल्ली पुणे मुंबई तीन जगह रेड की गई.
15. कैनरा बैंक की शिकायत पर 5 करोड़ 21 लाख लॉस की शिकायत की गई. तत्कालीन मैनेजर के जी हाजरा, वेस्ट बंगाल ब्रांच, 3 जगहों पर रेड की गई.